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董事會秘書室

組織與業務

董事會秘書室為本公司董事會及審計委員會、經營投資委員會與土地資源委員會之辦理議事事務單位,負責公司治理相關事務,置主任秘書(公司治理主管)1人、秘書1人及辦事人員若干人。

職權範圍
1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修 
(1) 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 
(2) 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。 
(3) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,安排課程協助獨立董事及一般董事進修。 
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜: 
(1) 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 
(2) 協助且提醒董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。 
(3) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重大訊息內容之適法性及正確性。 
3. 擬訂董事會議程於7日前通知董事,並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後20日內完成董事會議事錄。 
4. 依法辦理股東會法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

主要業務執行重點說明如下:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事、審計委員就任及持續進修。
四、提供董事、審計委員執行業務所需之資料。
五、協助董事、審計委員遵循法令。
六、提供董事會成員公司治理相關法令規章,並定期更新。
七、安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
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